Подозреваемые в отмывании денег владеют огромным количеством недвижимости в Эстонии

Подозреваемые в отмывании денег владеют огромным количеством недвижимости в Эстонии
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Фото: Taavi Sepp

США требуют от Эстонии наложить арест на активы криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, которые подозреваются в мошенничестве и отмывании денег на сумму в 575 миллионов долларов. В следственном документе также представлен внушительный список объектов недвижимости в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа, пишет Rus.Postimees.

В документе Министерства юстиции США, Потапенко и Турыгин указаны владельцами недвижимости по 28 адресам. В документе также упоминаются шесть автомобилей класса люкс, два банковских счета в банке LHV и 15 устройств для майнинга криптовалюты, расположенных в Ида-Вирумаа.

Ключевые слова
Наверх